西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次集会决议通告暨召开2012年第三次姑且股东大会的通知

　　证券代码：600893 证券简称：航空动力(600893,股吧)通告编号：2012临-19西北大学论坛

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　　第六届董事会第二十五次集会

　　决议通告暨召开2012年第三次姑且股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本公司将于2012年7月13日召开公司2012年第三次姑且股东大会，集会召集工钱公司董事会。

　　集会召开时间：2012年7月13日下午14:30时。

　　股权挂号日：2012年7月6日。

　　集会召开所在：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼集会室。

　　集会方法：本次股东大会采纳现场集会方法召开。

　　是否提供网络投票：本次股东股东大会采纳现场集会方法召开，不提供网络投票。

　　一、有关董事会决议环境

　　西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次集会通知于2012年6月20日发出，于2012年6月26日以现场集会方法召开。本次集会应到董事12名，亲自出席9名。董事长庞为先生委托副董事长万多波先生代为出席并表决；董事王良先生委托董事赵岳先生代为出席并表决；独立董事刘志新先生委托独立董事池耀宗先生代为出席并表决。受董事长庞为先生委托，本次集会由公司副董事长万多波先生主持，公司监事及部门高级打点人员列席了本次集会。集会的召集、召开及表决措施切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会董事当真审议本次集会议案并表决，形本钱次董事会决议如下：

　　（一）审议并通过《关于同意关联股东向公司子公司追加投资的议案》

　　公司控股子公司西安维德风电设备有限公司，注册成本1,738万元，公司出资1,042.8万元，占60%，西安航空动员机（集团）有限公司的控股子公司西安西航集团航空航天地面设备有限公司出资695.2万元，占40%。近年来因其产物功率较小以及海内风电市场竞争激烈等方面的原因，该企业出产范围及销售始终处于较低的程度，后续成长缺少产物支撑。集会同意由西安西航集团航空航天地面设备有限公司以7,443,972元对其增资，增资完成后维德公司实有股东权益（经中发国际资产评估有限公司评估后）为1711.13万元，地面设备公司依据原有股权和新增投资合计享有权益（评估后）1131.09万元，占增资完成后新公司股权66.1%，成为其控股股东，本公司维持原有权益稳定，持有股权改观为33.9%。

　　本次增资对付盘活维德公司现有资源，实现产物转向，增加抗风险能力，固定公司盈利程度都具有积极的感化。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生和赵岳先生回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。本议案已经独立董事事前承认并颁发了独立意见。

　　表决功效：6票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则〉的议案》

　　为进一步范例公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，公司按照陕证监发[2012]21号《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》精神，对《西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则》进行了修订，增加了股东大会应提供网络投票平台和可提供网络平台的尺度和条款。

　　表决功效： 12票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（三）审议并通过《关于与中航产业集团财政有限公司签订〈金融处事协议〉的议案》

　　公司拟与实际控制人-中航产业集团公司部属子公司-中航产业集团财政有限责任公司（简称“财政公司”）签订《金融处事协议》以提高资金使用效率与效益。按照协议，公司及部属子公司可由财政公司提供存款、贷款、结算、包管及经中国银行业监督打点委员会核准的可从事的其他业务，本协议有效期为3年。在有效期内，公司及部属子公司估量在财政公司账户上的日存款余额最高不凌驾6亿元人民币，公司与财政公司约定可循环使用的综合授信额度为15亿元人民币。

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生和赵岳先生回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。本议案已经独立董事事前承认并颁发了独立意见。

　　表决功效：6票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（四）审议并通过《关于为部属子公司提供委托贷款的议案》

　　为促进子公司积极开拓市场，加快产物转型升级，公司拟为控股子公司西安西航集团铝业有限公司提供委托贷款1,000万元人民币。本次委托贷款投资主体为本公司，委托贷款的有效期限为一年，委托贷款年利率与银行同期一年期贷款利率沟通，银行治理每笔委托贷款的手续用度约为1.2％。，同时授权打点层治理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。

　　表决功效：12票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　（五）审议并通过《董事会换届选举的议案》

　　公司第六届董事会至本年度6月份任期届满，公司控股股对象安航空动员机（集团）有限公司提名推荐庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、赵朝晖先生、孙再华先生为公司第七届董事会董事候选人，提名池耀宗先生、刘志新先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士为第七届董事会独立董事候选人。

　　该等待选人须经公司股东大会选举通事后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　独立董事候选人资格还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

　　本议案已由独立董事颁发了独立意见。

　　表决功效：12票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（六）审议并通过《关于提议召开公司2012年第三次姑且股东大会的议案》

　　董事会提议召开公司2012年第三次姑且股东大会。2012年第三次姑且股东大会审议的事项如下：

　　1、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则〉的议案》

　　2、《关于与中航产业集团财政有限公司签订〈金融处事协议〉的议案》

　　3、《关于董事会换届选举的议案》

　　4、《关于监事会换届选举的议案》

　　表决功效：12票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　二、召开姑且股东大会的通知