西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次集会决议通告暨召开2012年第三次姑且股东大会的通知(2)

　　（一）集会召集人：公司董事会。

　　（二）集会召开时间： 2012年7月13日下午14:30时。

　　（三）集会召开所在：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼集会室

　　（四）集会方法：本次集会采纳现场集会方法召开。

　　（五）集会议题

　　1、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则〉的议案》

　　2、《关于与中航产业集团财政有限公司签订〈金融处事协议〉的议案》

　　3、《关于董事会换届选举的议案》

　　4、《关于监事会换届选举的议案》

　　（六）集会出席工具

　　1、截至于2012年7月6日下午交易结束后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东，均有权以本次股东大会通知的方法出席本次姑且股东大会并加入表决；不能亲自出席现场集会的股东可委任他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

　　2、公司董事、监事、部门高级打点人员、公司聘请的法令参谋及其他中介机构人员。

　　（七）现场集会参与步伐

　　1、挂号手续：

　　小我私家股及社会公家股股东亲自治理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托署理人治理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

　　法人股股东由法定代表人亲自治理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单元营业执照复印件、证券帐户卡；委托署理人治理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单元营业执照复印件。

　　2、挂号时间：

　　2012年7月12日上午9：00～11：00 ； 下午2：00～5：00；

　　2012年7月13日上午9：00～11：00。

　　异地股东可采纳信函或传真的方法挂号。

　　3、挂号所在：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店大堂。

　　4、出席集会人员请于集会开始前半小时内达到集会所在，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　（八）联系方法

　　1、集会联系方法

　　联系电话：029-86150271

　　传真：029-86629636

　　联系人：李斌

　　通讯地点：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

　　邮政编码：710021

　　2、本次现场集会会期半天，出席集会者食宿、交通用度自理。

　　特此通告。

　　西安航空动力股份有限公司董事会

　　2012年6月26日

　　附件

　　授权委托书（格局）

　　西安航空动力股份有限公司

　　2012年第三次姑且股东大会股东授权委托书

　　本人／本单元作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本单元出席公司2012年第三次姑且股东大会，按下表所列本人／本单元意愿对集会议案行使表决权。

　　委托人签名/盖印：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期：

　　本人/本单元对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　议案序号

　　审议事项

　　同意

　　阻挡

　　弃权

　　一

　　《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则〉的议案》

　　二

　　《关于与中航产业集团财政有限公司签订〈金融处事协议〉的议案》

　　三

　　《关于董事会换届选举的议案》

　　四

　　《关于监事会换届选举的议案》

　　附注：

　　1、授权委托工钱小我私家股东由委托人本人签字，法人股东加盖单元公章并同时由法定代表人本人签字。

　　2、请按照授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、阻挡或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3、授权委托书复印、剪报或按以上格局制作均有效。

　　附件 候选董事简历

　　庞为：男，1960.07月出生。结业于南京航空学院机械制造工程专业，学士学位；长江商学院EMBA；北京航空航天大学打点科学与工程在读博士。

　　2006.03-2007.09 中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；2007.09-2008.12 黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；2008.12-2010.09 中航产业防务事业部董事，动员机公司分党构成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；2010.09至今 中航动员机控股有限公司总经理、分党组副书记；2011.04 至今西安航空动力股份有限公司董事长。

　　万多波：男，1959.12月出生。结业于南京航空航天大学动员机设计与制造专业，学士学位；北京航空航天大学打点工程专业获第二学士学位。

　　2005.07-2009.01 贵州黎阳航空动员机公司总经理兼党委副书记，贵州黎阳机械厂厂长；2009.01-2011.10 西安航空动员机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；2011.10至今 西安航空动员机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　宁福顺：男，1967.03月出生。结业于郑州航空产业打点学院财会专业，学士学位；西北产业大学EMBA硕士。

　　2007.03-2008.06 中航商用飞机有限公司总管帐师、副总经理；2008.06-2009.03 中国商用飞机有限公司财政部副部长（正部长级）；2009.03至今 中航动员机控股有限公司分党构成员、总管帐师。

　　王良：男，1961.02月出生。结业于北京航空学院金属质料腐化与防护专业，学士学位；北京航空学院打点工程专业获第二学士学位；北京航空航天大学在读博士。

　　2006.12-2008.11 西安航空动员机（集团）有限公司副总经理兼总工程师；2008.11-2010.02 西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师；2010.02-2010.09 贵州黎阳航空动员机公司总经理、党委副书记、贵州黎阳机械厂厂长；2010.09至今 贵州黎阳航空动员机(集团)有限公司董事长，贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　彭建武：男，1964. 11月出生。结业于西北产业大学质料科学与工程系焊接专业，学士学位；湖南大学工商打点学院在读研究生。

　　2007.04-2007.12 南方公司副总经理；2007.12-2009.09 南方公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2009.09-2010.12 南方公司党委书记、副总经理；2010.12-2012.02南方公司党委书记、副总经理，湖南南方航空科技有限公司总经理；2012.02至今 南方公司董事长、总经理、党委副书记，湖南南方航空科技有限公司董事长。