[董事会]方直科技：第一届董事会第二十二次集会决议

更新时间：2012-07-09 03:48点击数：次文字大小：大中小

时间：2012年06月28日 12:32:13 中财网西北大学论坛

证券代码：300235 证券简称：方直科技通告编号：2012-018

深圳市方直科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次集会决议

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性告诉大概重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2012年6月27日在公司集会室
召开第一届董事会第二十二次集会。集会通知已经于2012年6月21日以邮件方法通知
全体董事。本次集会应出席董事7名，实到 7名董事出席了本次集会，集会由董事长黄
元忠先生主持。公司监事及高级打点人员列席了本次集会。集会的召开切合《公司法》
和《公司章程》的划定，所作决议正当有效。

集会以记名投票方法进行表决，经与会董事们当真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市法则》、《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》等法令规矩、范例性
文件及《公司章程》的有关划定，集会决定凭据相关法令措施进行董事会换届选举。经
遍及征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐以下7工钱公司第二届董事会董
事候选人：

1、黄元忠先生、黄晓峰先生、陈克让先生、任立先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人（简历详见本通告后的附件）。

2、陈赛芝女士、李亮先生、高文舍先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详
见本通告后的附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级打点人员职务的董事人数总计未凌驾公司董事总
人数的1/2。

公司独立董事、陈赛芝女士、李亮先生、贾国义先生配合颁发了独立意见，认为公
司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名措施均切合《公司法》及《公司章程》的
有关划定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司2012年度第一次姑且股东大会，并回收累积投票制选举，个中
独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

按照《公司章程》的划定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董
事仍应凭据有关划定和要求履行董事职务。

表决功效：同意票7票，阻挡票0票，弃权票0票

2、审议通过《就股东回报计划屎的论证陈诉》

《就股东回报计划屎的论证陈诉》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。

表决功效：同意票7票，阻挡票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于召开2012年第一次姑且股东大会通知的通告》

《关于召开2012年第一次姑且股东大会通知》的通告具体内容详见6月28日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的通告。

表决功效：同意票7票，阻挡票0票，弃权票0票

特此通告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2012年6月 27日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄元忠，男，汉族，生于1964年。曾任长城计算机集团北京昆仑公司副总经理，
自1993年深圳市方直科技有限公司设立以来，恒久担当执行董事、总经理、董事长等
职务，全面卖力公司的运营打点和研发事情，现任本公司董事长。系深圳市科技专家委
员会成员，深圳市南山区科技专家。

截至通告日，黄元忠先生直接持有公司9,965,330股份，占公司总股份的22.65%，
是公司大股东与实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级打点人员不存在关联干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》第3.1.3 条所划定的情
形。

黄晓峰，男，汉族，生于1968年。曾任长城计算机集团北京昆仑公司市场部经理，
自本公司创立以来担当公司销售总监、开发中心总经理，具有富厚的市场营销经验及销
售团队打点经验。

截至通告日，黄晓峰先生直接持有公司7,177,355股份，占公司总股份的16.31%，

系直接持有公司5%以上已刊行股份的股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》第3.1.3 条
所划定的情形。

陈克让，男，汉族，生于1965年。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司技术部
经理，卖力连邦信息的总体运营打点事情，担当连邦信息总经理。

截至通告日，陈克让先生直接持有公司7,177,355股份，占公司总股份的16.31%，
系直接持有公司5%以上已刊行股份的股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚

和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》第3.1.3 条
所划定的情形。

任立，男，汉族。生于1961年。历任国度科委（武汉）打点学院计算机系软件培
训开发工程师；深圳普达电子企业有限公司出产经理、市场经理、总经理助理；深圳神
之光照明实业有限公司市场部经理、总经理助理、总经理；美国爱美光（Amglo）公司
亚太区执行董事；现任卓科特实业(深圳)有限公司总经理。

任立先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联干系，其本
人没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司范例运作指引》第3.1.3 条所划定的情形。

二、独立董事候选人简历

李亮，男，汉族，生于1966年。曾于江汉石油学院（现长江大学）从事教学事情；
现任深圳职业技术学院副传授，从事多媒体设计与游戏软件开发教学及打点事情。

李亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联干系，其本
人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会划定中不得担当公司独立董事
的情形，切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》中有关独立
董事任职资格及独立性等要求划定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。其任职资格符
合担当上市公司独立董事人员的条件，切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

陈赛芝，女，汉族，生于1964年，管帐师，中国注册管帐师。历任湘东冶金机械
厂财政主管、管帐科长，湘东铁矿矿务局财政处副处长；深圳融信管帐师事务所，部分
经理，主审室主任；深圳嘉达信管帐师事务所合资人、主任管帐师。

陈赛芝女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联干系，其
本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会划定中不得担当公司独立董
事的情形，切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》中有关独

立董事任职资格及独立性等要求划定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。其任职资格
切合担当上市公司独立董事人员的条件，切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

高文舍，男，汉族。生于1961年。经济学博士、副研究员。1985年9月至1987
年9月在原陕西财经学院（现西安交通大学）任教；1987年10月至1990年12月在中
国社会科学院攻读经济学博士学位；1991年1月至1993年12月任首钢研究与开发公司
副研究员，1994年1月至今先后在君安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、中
国科健股份有限公司、深圳和光商务股份有限公司任职，现任深圳市利阳科技有限公司
董事长兼总经理。

高文舍先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联干系，其
本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会划定中不得担当公司独立董
事的情形，切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》中有关独
立董事任职资格及独立性等要求划定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。其任职资格
切合担当上市公司独立董事人员的条件，切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

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