西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次集会决议通告暨召开2012年第三次姑且股东大会的通知(5)

　　6、中航财政公司答理一旦产生可能危及公司存款安详的情形或其他可能对公司存放资金带来安详隐患的事项，将及时向本公司履行奉告义务。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　（一）中航财政公司向公司提供的贷款利率将即是或优于商业银行提供贷款的利率。

　　（二）中航财政公司作为中国航空产业集团公司内部的金融处事供给商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的环境有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的相同，可向公司及子公司提供较海内商业银行更为方便、高效的金融处事。 此项关联交易能提高公司资金结算效率，交易历程遵循了公正、公道的原则， 未损害公司及其他股东的好处。

　　七、审批措施

　　（一）公司于2012 年6月26日召开的第六届董事会第二十五次集会审议通过了《关于与中航财政公司签订的议案》，关联董事进行了回避表决。

　　（二）独立董事对上述关联交易进行了事前当真审议，认为该关联交易是须要的，同意提交董事会审议，并凭据公允、果真的原则进行交易。

　　（三）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为此项关联交易是公司正常经营所需，均遵循了果真、公正、合理的原则，并按照自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，订价公允，关联交易的实施有利于公司连续、良性成长，不会影响到公司的独立性。审议和表决措施切合有关法令、规矩、范例性文件和公司章程的划定，不存在损害上市公司及中小股东好处的情形，同意开展此项业务。

　　（四）该议案须提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十五次集会决议；

　　（二）公司独立董事事前承认的独立意见；

　　（三）公司独立董事的独立意见。

　　特此通告。

　　西安航空动力股份有限公司董事会

　　2012年6月26日