西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次集会决议通告暨召开2012年第三次姑且股东大会的通知(3)

　　赵岳：男，1963.04月出生。西北产业大学航空工程专业结业，工程硕士，一级高级经济师.2004.1-2006.7 西航集团公司副总经济师兼打算随处长;2006.7-2007.1 西航集团公司副总经济师;2007.1-2008.10 西航集团公司副总经理、总经济师；2008.10至今西安航空动力股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理兼总经济师。

　　赵朝晖：男，1969.04月出生。首都经贸大学硕士研究生。

　　2005.01-2009.09 中国信达资产打点公司托管清算部、成本金打点委员会办公室先后从事成本金打点事情。现为中国信达资产打点公司部属子公司中国金谷国际信托有限责任公司信托业务四部总经理。

　　孙再华：男，1958.01月出生。结业于上海东华大学机织专业，大专学历。1985年起曾任上海嘉丰棉纺织厂副厂长、上海嘉丰股份有限公司总经理、上海市原质料开发投资公司资产部经理等职。2004年5月起至今任上海市原质料开发投资公司副总裁。

　　池耀宗：男，1941.06月出生。大专学历，一级高级管帐师。

　　曾任原航空产业总公司总管帐师，原中国航空产业第二集团公司党组副书记、副总经理、专职参谋，对军工企业财政打点有富厚的经验。2007.01 退休。目前还担当中国船舶(600150,股吧)产业股份公司独立董事。

　　刘志新：男，1963.01月出生。结业于北京航空航天大学，工学学士学位；清华大学法学硕士学位；北京航空航天大学打点学博士学位。

　　目前担当北京市学位委员会委员、中国打点现代化研究会理事。在投资计划、项目评估、项目融资、并购与打点者收购、打点层股票期权等方面有富厚的理论常识及实践经验。2007.01至今 北京航空航天大学经济打点学院传授。

　　鲍卉芳：女，1963.03月出生。结业于中国人民大学法令系，硕士研究生。

　　现为全国律协金融证券专业委员会委员，中国证监会第七届、第八届刊行审核委员会委员，在上市公司股份刊行、内部管理方面具有富厚的经验。2003.01至今 北京市康达律师事务所合资人律师。目前还担当湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。

　　杨嵘：女，1960.10月出生。结业于陕西财经学院（现西安交通大学）产业经济系经济学学士，西北大学经济打点学院经济学硕士，西北农林科技大学经济打点学院打点学博士。2007.01至今 西安石油大学经济打点学院传授；目前还担当陕西金叶(000812,股吧)科教集团股份有限公司独立董事、陕西省天然气股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600893 证券简称：航空动力 通告编号：2012临-20

　　西安航空动力股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次集会

　　决议通告

　　本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次集会通知于2012年6月20日发出，于2012年6月26日以现场集会方法召开。本次集会应到监事5名，亲自出席3名。监事会主席张民生先生委托监事苏萍女士代为主持并表决；职工监事杨清安先生委托职工监事杨玉堂先生代为出席并表决。本次集会由公司监事会主席张民生先生召集，委托监事苏萍女士主持。集会的召集、召开及表决措施切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。经与会监事当真审议本次集会议案并表决，形本钱次监事会决议如下：

　　（一）审议并通过《关于同意关联股东向公司子公司追加投资的议案》

　　公司控股子公司西安维德风电设备有限公司，注册成本1,738万元，公司出资1,042.8万元，占60%，西安航空动员机（集团）有限公司的控股子公司西安西航集团航空航天地面设备有限公司出资695.2万元，占40%。近年来因其产物功率较小以及海内风电市场竞争激烈等方面的原因，该企业出产范围及销售始终处于较低的程度，后续成长缺少产物支撑。集会同意由西安西航集团航空航天地面设备有限公司以7,443,972元对其增资，增资完成后维德公司实有股东权益（经中发国际资产评估有限公司评估后）为1711.13万元，地面设备公司依据原有股权和新增投资合计享有权益（评估后）1131.09万元，占增资完成后新公司股权66.1%，成为其控股股东，本公司维持原有权益稳定，持有股权改观为33.9%。

　　表决功效：5票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则〉的议案》

　　为进一步范例公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，公司按照陕证监发[2012]21号《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》精神，对《西安航空动力股份有限公司股东大集会事法则》进行了修订，增加了股东大会应提供网络投票平台和可提供网络平台的尺度和条款。

　　表决功效： 5票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（三）审议并通过《关于与中航产业集团财政有限公司签订〈金融处事协议〉的议案》

　　公司拟与实际控制人-中航产业集团公司部属子公司-中航产业集团财政有限责任公司（简称“财政公司”）签订《金融处事协议》以提高资金使用效率与效益。按照协议，公司及部属子公司可由财政公司提供存款、贷款、结算、包管及经中国银行业监督打点委员会核准的可从事的其他业务，本协议有效期为3年。在有效期内，公司及部属子公司估量在财政公司账户上的日存款余额最高不凌驾6亿元人民币，公司与财政公司约定可循环使用的综合授信额度为15亿元人民币。

　　表决功效：5票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（四）审议并通过《监事会换届选举的议案》

　　公司第六届监事会至本年度6月份任期届满，公司控股股对象安航空动员机（集团）有限公司提名推荐张民生先生、苏萍女士、杨继业先生为公司第七届监事会监事候选人。

　　该等待选人须经公司股东大会选举通事后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　表决功效：5票同意，0票阻挡，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。特此通告。

　　西安航空动力股份有限公司监事会

　　2012年6月26日

　　候选监事简历

　　张民生：男，1968.08月出生，东北财经大学管帐学专业结业，学士学位；巴黎HEC商学院工商打点硕士。