四川升达林业财富股份有限公司第三届董事会第一次集会决议通告

　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 通告编号：2012－022

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　　第三届董事会第一次集会决议通告

　　本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性告诉或重大遗漏。

　　2012年5月17日14：00，四川升达林业财富股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次集会以现场表决方法召开。集会通知于2012年5月11日以邮件或传真的形式送达。应到董事8人，实到董事8人，集会议程切合《公司法》和《公司章程》的划定。经与会董事当真审议，形成如下决议：

　　（一）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于选举江昌政先生为公司第三届董事会董事长的议案，任期与本届董事会沟通；

　　（二）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于选举董静涛先生为公司第三届董事会副董事长的议案，任期与本届董事会沟通；

　　（三）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于第三届董事会各专业委员会构成人员的议案：

　　1、战略委员会：江昌政、何志尧、叶克林、董静涛、江山

　　主任委员：江昌政

　　2、薪酬与查核委员会：章群、何志尧、向中华

　　主任委员：章群

　　3、审计委员会：何志尧、章群、董静涛

　　主任委员：何志尧

　　4、提名委员会：叶克林、章群、岳振锁

　　主任委员：叶克林

　　（四）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　　经董事长江昌政先生提名，聘任江山先生为公司总经理，任期与本届董事会沟通。

　　（五）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

　　经总经理江山先生提名，聘任向中华先生、张昌林先生、范立华先生、岳振锁先生为公司副总经理，任期与本届董事会沟通。

　　（六）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　经董事长江昌政先生提名，聘任范立华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会沟通。

　　（七）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于聘任公司财政总监的议案；

　　经总经理江山先生提名，聘任刘光强先生为公司财政总监，任期与本届董事会沟通。

　　（八）集会以8票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过了关于第三届高级打点人员薪酬的议案。

　　姓名

　　职务

　　年薪（万元、含税）

　　张昌林

　　副总经理

　　36

　　范立华

　　副总经理兼董事会秘书

　　30

　　刘光强

　　财政总监

　　26．4

　　公司独立董事就上述关于董事长、副董事长、高级打点人员任命及高级打点人员薪酬的议案已颁发无异议的独立意见，具体内容刊载于2012年5月19日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此通告。

　　四川升达林业财富股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年五月十七日

　　附：相关人员简历

　　1、江昌政先生：1954年7月生，中国国籍，公司主要首创人。先后结业于四川省林业学校林业专业，西南林学院经济打点专科，四川大学工商打点研究生班，高级工程师，中国林业财富协会及中国林产产业协会副会长。曾担当四川省林业厅厅长助理，资源随处长。曾出书《林政打点》、《丛林资源打点》、《丛林经营方案体例技术》等专著。获中国林产产业协会“杰出人物奖”、“中国品牌建设十大杰出企业家”等。现任公司董事长、党委书记，并在公司控股股东四川升达林产产业集团有限公司担当董事。持有四川升达林产产业集团有限公司51％的股份，直接持有公司28，676，702股，持股比例为4．46％，为公司实际控制人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　2、董静涛先生：1963年3月生，中国国籍，公司首创人之一。东北林业大学采运专业本科结业，西南财经大学ＥＭＢＡ，高级经济师。曾担当四川省丛林资源打点总站工程师，2000年被评为“四川省十大杰出青年厂长经理”。现任公司副董事长，并在公司控股股东四川升达林产产业集团有限公司担当董事长、总经理职务。持有四川升达林产产业集团有限公司11．36％的股份，直接持有公司11，483，299股，持股比例为1．79％，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　3、江山先生：男，1980 年12月生，中国国籍。英国伦敦都市大学国际商业与经济专业硕士结业。2006年底进入公司事情，历任湖北升达公司总经理、华中事业部总监、公司副总经理，现任公司董事、总经理、家居事业部总裁。持有四川升达林产产业集团有限公司28．52％的股份，直接持有公司504，000股，持股比例为0．08％，为实际控制人之一致行感人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　4、向中华先生：男，1963 年9月生，中国国籍，公司首创人之一。东北林业大学林业机械设计与制造专业本科结业，四川大学工商打点硕士，高级工程师。曾担当四川省春风木材厂细木工板分厂副厂长，四川省九龙林产物公司副总工程师、公司总经理，现任公司董事、副总经理，并在公司控股股东四川升达林产产业集团有限公司担当董事。持有四川升达林产产业集团有限公司5．27％的股份，直接持有公司8，612，476股，持股比例为1．34％，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　5、岳振锁先生：男，1965年9月生，中国国籍。中国矿业大学露天开采专业本科结业，中国矿业大学北京研究生院系统工程偏向硕士，高级工程师。曾担当西南科技大学教师、正大集团绵阳公司副总经理、绵阳贵华有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、家居事业部副总裁，及本公司全资子公司沈阳升达永昌林产有限公司执行董事（法定代表人）及控股子公司四川升达佳樱装饰质料有限公司董事长（法定代表人）。岳振锁先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联干系，未持有本公司股份，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　6、张昌林先生，男，1961 年9月生，中国国籍，公司首创人之一。西南师范大学本科结业，西南财经大学ＥＭＢＡ，高级工程师。90 年代曾在美国华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作会见学者和专家，历任公司董事，现任公司副总经理，并在公司控股股东四川升达林产产业集团有限公司担当董事。直接持有公司5，741，650股，持股比例为0．89％，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　7、范立华先生：男，1972年1月生，中国国籍。西安交通大学电子工程系本科结业，西南财经大学金融学硕士。曾担当成都新兴创业投资股份有限公司投资经理，成都会药友科技成长有限公司董事会秘书，重庆莱美药业股份有限公司董事会秘书，红河恒昊矿业股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。范立华先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联干系，未持有本公司股份，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　8、刘光强先生：男，1971年10月生，中国国籍。西南财经大学管帐专业专科结业，西南交通大学工商打点学硕士，西南交通大学在读打点学博士研究生（财政打点偏向），高级管帐师。曾担当攀枝花矿物局多种经营公司部属企业管帐，历任升达销售公司财政部部长、四川升达林产产业集团有限公司财政部部长、升达林业温江人造板分公司财政总监，现任公司财政总监。刘光强先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联干系，未持有本公司股份，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 通告编号：2012－023

　　四川升达林业财富股份有限公司

　　第三届监事会第一次集会决议通告

　　本公司监事会全体成员担保通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假记载、误导性告诉和重大遗漏负连带责任。

　　2012年5月17日14：00，四川升达林业财富股份有限公司第三届监事会第一次集会在成都会以现场表决方法召开。集会通知于2012年5月11日以书面的形式送达。出席集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》和章程的划定。集会由公司李卫东先生主持，经过与会监事当真审议，形成如下决议：

　　集会以3票同意、0票阻挡、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举方峻先生为监事会主席，任期与本届监事会沟通。

　　特此通告。

　　四川升达林业财富股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年五月十七日

　　附：方峻先生简历

　　方峻先生，男，1972年5月生，中国国籍。北京林业大学林学专业本科结业，高级经济师。曾担当四川升达林产有限公司采购部部长、总裁办主任、西北市场销售总监、北京分公司总经理、上海升达林产有限公司副总经理、上海升达林产有限公司总经理、升达林业副总经理，现任公司监事。未持有本公司股份。方峻先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担当公司监事的情形。