北京城建投资成长股份有限公司第四届董事会第四十八次集会决议通告

　　股票代码：600266

　　股票简称：北京城建

　　编号：2012－06

　　北京城建投资成长股份有限公司西北大学论坛
西大人在线
　　第四届董事会第四十八次集会决议通告

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　2012年5月24日，公司以书面和电话方法发出第四届董事会第四十八次集会通知。2012年5月31日，公司第四届董事会第四十八次集会在公司六楼集会室召开，集会应到董事11名，实到10名，董事李莉因公事未能参与集会，董事长刘龙华主持了集会。集会召开切合有关法令、规矩和公司章程的划定。集会以10票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了以下议案：

　　1、关于董事会换届选举的议案。

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，公司第四届董事会任期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐徐贱云、陈代华、樊军、李文、储昭武、梁伟明、张财广为第五届董事会董事候选人。董事会提名柴强、徐经长、梁伟、田侃为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人根基环境及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。

　　公司独立董事胡俞越、徐经长、梁伟、田侃颁发了独立意见，认为公司提名董事的措施切正当令、规矩和公司章程的有关划定，董事候选人切合《公司法》等法令规矩和《公司章程》中关于董事及独立董事的任职资格和条件，同意提名上述11人（不包罗本人）为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

　　该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司2012-08号通告。

　　2、关于召开2011年年度股东大会的议案。

　　北京城建投资成长股份有限公司董事会

　　2012年6月1日

　　附件一：董事候选人根基环境

　　徐贱云，男，48岁，结业于天津大学布局工程专业，工学博士，传授级高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记。

　　陈代华，男，49岁，结业于北京大学光彩打点学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建道桥工程有限公司董事长、党委书记，北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资成长股份有限公司董事、总经理、党委书记，现任北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

　　樊军，男，47岁，结业于中欧国际工商学院，EMBA，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司副总经理。

　　李文，男，58岁，结业于首都经贸大学工商打点专业，研究生，高级工程师，曾任北京城建投资成长股份有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资成长股份有限公司董事、总经理。

　　储昭武，男，47岁，结业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，现任北京城建投资成长股份有限公司党委书记、副总经理。

　　梁伟明，男，45岁，结业于清华大学工程打点专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建四建设工程有限责任公司董事、副董事长、总经理、党委副书记，现任北京城建投资成长股份有限公司董事、副总经理。

　　张财广，男，50岁，结业于美国西海岸大学工商打点专业，博士，管帐师职称，曾任北京城建投资成长股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业成长有限公司常务副总裁，现任北京城建投资成长股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　柴强，男，51岁，结业于武汉工学院（今武汉理工大学）打点工程系，博士，现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长。

　　徐经长，男，47岁，结业于中国人民大学管帐系，博士、传授、博士生导师。现任中国人民大学商学院管帐系主任。

　　梁伟，男，42岁，结业于清华大学建筑学院，博士，现任北京清华都市计划设计研究院副院长。

　　田侃，男，40岁，结业于北京大学经济学院，博士，现就职于中国社会科学院财经战略研究院。

　　附件二：独立董事提名人声明

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人北京城建投资成长股份有限公司董事会，现提名柴强、徐经长、梁伟、田侃为北京城建投资成长股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充实了解被提名人职业专长、教育配景、事情经历、兼任职务等环境。被提名人已书面同意出任北京城建投资成长股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（拜见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京城建投资成长股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的干系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的根基常识，熟悉相关法令、行政规矩、规章及其他范例性文件，具有五年以上法令、经济、财政、打点大概其他履行独立董事职责所必须的事情经验，并已按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格切合下列法令、行政规矩和部分规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的划定；

　　（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的划定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于范例中管干部辞去公职大概退（离）休后担当上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建设的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定；

　　（六）其他法令、行政规矩和部分规章划定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司大概其从属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系（直系亲属是指配偶、怙恃、后世等；主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上大概是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元大概在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其从属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员，包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要卖力人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业具有重大业务往来的单元担当董事、监事大概高级打点人员，大概在该业务往来单元的控股股东单元担当董事、监事大概高级打点人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；

　　（二）处于被证券交易所果真认定为不适合担当上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所果真谴责或两次以上传递批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，持续两次未出席董事会集会，大概未亲自出席董事会集会的次数占当年董事会集会次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，颁发的独立意见明显与事实不符。

　　五、包罗北京城建投资成长股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未凌驾五家，被提名人在北京城建投资成长股份有限公司持续任职未凌驾六年。

　　六、被提名人具备较富厚的管帐专业常识和经验，并至少具备注册管帐师、高级管帐师、管帐学专业副传授大概管帐学专业博士学伪┩侥类资格之一。（本条合用于以管帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择切合何种资格）。

　　本提名人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求。

　　本提名人担保上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假告诉或误导身分，本提名人完全大白作出虚假声明可能导致的结果。

　　特此声明。

　　提名人：北京城建投资成长股份有限公司董事会

　　2012年5月31日

　　附件三：独立董事候选人声明

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　本人柴强，已充实了解并同意由提名人北京城建投资成长股份有限公司董事会提名为北京城建投资成长股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人果真声明，本人具备独立董事任职资格，担保不存在任何影响本人担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事独立性的干系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的根基常识，熟悉相关法令、行政规矩、部分规章及其他范例性文件，具有五年以上法令、经济、财政、打点大概其他履行独立董事职责所必须的事情经验，并已按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格切合下列法令、行政规矩和部分规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的划定；

　　（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的划定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于范例中管干部辞去公职大概退（离）休后担当上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建设的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定；

　　（六）其他法令、行政规矩和部分规章划定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司大概其从属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系（直系亲属是指配偶、怙恃、后世等；主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上大概是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元大概在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其从属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员，包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要卖力人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业具有重大业务往来的单元担当董事、监事大概高级打点人员，大概在该业务往来单元的控股股东单元担当董事、监事大概高级打点人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；

　　（二）处于被证券交易所果真认定为不适合担当上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所果真谴责或两次以上传递批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，持续两次未出席董事会集会，大概未亲自出席董事会集会的次数占当年董事会集会次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，颁发的独立意见明显与事实不符。

　　五、包罗北京城建投资成长股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未凌驾五家；本人在北京城建投资成长股份有限公司持续任职未凌驾六年。

　　六、本人具备较富厚的管帐专业常识和经验，并至少具备注册管帐师、高级管帐师、管帐学专业副传授大概管帐学专业博士学伪┩侥类资格之一。（本条合用于以管帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择切合何种资格）。

　　本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假告诉或误导身分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的结果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人答理：在担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事期间，将遵守法令规矩、中国证监会宣布的规章、划定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害干系的单元或小我私家的影响。

　　本人答理：如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的，本人将自呈现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：柴强

　　2012年5月28日

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　本人徐经长，已充实了解并同意由提名人北京城建投资成长股份有限公司董事会提名为北京城建投资成长股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人果真声明，本人具备独立董事任职资格，担保不存在任何影响本人担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事独立性的干系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的根基常识，熟悉相关法令、行政规矩、部分规章及其他范例性文件，具有五年以上法令、经济、财政、打点大概其他履行独立董事职责所必须的事情经验，并已按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格切合下列法令、行政规矩和部分规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的划定；

　　（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的划定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于范例中管干部辞去公职大概退（离）休后担当上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建设的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定；

　　（六）其他法令、行政规矩和部分规章划定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司大概其从属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系（直系亲属是指配偶、怙恃、后世等；主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上大概是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元大概在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其从属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员，包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要卖力人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业具有重大业务往来的单元担当董事、监事大概高级打点人员，大概在该业务往来单元的控股股东单元担当董事、监事大概高级打点人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；

　　（二）处于被证券交易所果真认定为不适合担当上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所果真谴责或两次以上传递批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，持续两次未出席董事会集会，大概未亲自出席董事会集会的次数占当年董事会集会次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，颁发的独立意见明显与事实不符。

　　五、包罗北京城建投资成长股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未凌驾五家；本人在北京城建投资成长股份有限公司持续任职未凌驾六年。

　　六、本人具备较富厚的管帐专业常识和经验，并至少具备注册管帐师、高级管帐师、管帐学专业副传授大概管帐学专业博士学伪┩侥类资格之一。（本条合用于以管帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择切合何种资格）。

　　本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假告诉或误导身分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的结果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人答理：在担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事期间，将遵守法令规矩、中国证监会宣布的规章、划定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害干系的单元或小我私家的影响。

　　本人答理：如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的，本人将自呈现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：徐经长

　　2012年5月31日

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　本人梁伟，已充实了解并同意由提名人北京城建投资成长股份有限公司董事会提名为北京城建投资成长股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人果真声明，本人具备独立董事任职资格，担保不存在任何影响本人担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事独立性的干系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的根基常识，熟悉相关法令、行政规矩、部分规章及其他范例性文件，具有五年以上法令、经济、财政、打点大概其他履行独立董事职责所必须的事情经验，并已按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格切合下列法令、行政规矩和部分规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的划定；

　　（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的划定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于范例中管干部辞去公职大概退（离）休后担当上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建设的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定；

　　（六）其他法令、行政规矩和部分规章划定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司大概其从属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系（直系亲属是指配偶、怙恃、后世等；主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上大概是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元大概在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其从属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员，包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要卖力人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业具有重大业务往来的单元担当董事、监事大概高级打点人员，大概在该业务往来单元的控股股东单元担当董事、监事大概高级打点人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；

　　（二）处于被证券交易所果真认定为不适合担当上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所果真谴责或两次以上传递批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，持续两次未出席董事会集会，大概未亲自出席董事会集会的次数占当年董事会集会次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，颁发的独立意见明显与事实不符。

　　五、包罗北京城建投资成长股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未凌驾五家；本人在北京城建投资成长股份有限公司持续任职未凌驾六年。

　　六、本人具备较富厚的管帐专业常识和经验，并至少具备注册管帐师、高级管帐师、管帐学专业副传授大概管帐学专业博士学伪┩侥类资格之一。（本条合用于以管帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择切合何种资格）。

　　本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假告诉或误导身分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的结果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人答理：在担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事期间，将遵守法令规矩、中国证监会宣布的规章、划定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害干系的单元或小我私家的影响。

　　本人答理：如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的，本人将自呈现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：梁伟

　　2012年5月25日

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　本人田侃，已充实了解并同意由提名人北京城建投资成长股份有限公司董事会提名为北京城建投资成长股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人果真声明，本人具备独立董事任职资格，担保不存在任何影响本人担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事独立性的干系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的根基常识，熟悉相关法令、行政规矩、部分规章及其他范例性文件，具有五年以上法令、经济、财政、打点大概其他履行独立董事职责所必须的事情经验，并已按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格切合下列法令、行政规矩和部分规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的划定；

　　（二）《公事员法》关于公事员兼任职务的划定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于范例中管干部辞去公职大概退（离）休后担当上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉建设的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定；

　　（六）其他法令、行政规矩和部分规章划定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司大概其从属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系（直系亲属是指配偶、怙恃、后世等；主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上大概是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元大概在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其从属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员，包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要卖力人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东大概其各自的从属企业具有重大业务往来的单元担当董事、监事大概高级打点人员，大概在该业务往来单元的控股股东单元担当董事、监事大概高级打点人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政惩罚；

　　（二）处于被证券交易所果真认定为不适合担当上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所果真谴责或两次以上传递批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，持续两次未出席董事会集会，大概未亲自出席董事会集会的次数占当年董事会集会次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，颁发的独立意见明显与事实不符。

　　五、包罗北京城建投资成长股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未凌驾五家；本人在北京城建投资成长股份有限公司持续任职未凌驾六年。

　　六、本人具备较富厚的管帐专业常识和经验，并至少具备注册管帐师、高级管帐师、管帐学专业副传授大概管帐学专业博士学伪┩侥类资格之一。（本条合用于以管帐专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择切合何种资格）。

　　本人已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认切合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假告诉或误导身分，本人完全大白作出虚假声明可能导致的结果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人答理：在担当北京城建投资成长股份有限公司独立董事期间，将遵守法令规矩、中国证监会宣布的规章、划定、通知以及上海证券交易所业务法则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害干系的单元或小我私家的影响。

　　本人答理：如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格情形的，本人将自呈现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：田侃

　　2012年5月25日

　　股票代码：600266

　　股票简称：北京城建

　　编号：2012－07

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　第四届监事会第十六次集会决议通告

　　公司第四届监事会第十六次集会于2012年5月31日在公司六楼集会室召开，应到5名监事，实到4名监事，集会由监事会主席姚广红主持。集会以4票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，姚广红、汤舒畅、杨玉喜为第五届监事会监事候选人。监事候选人根基环境见附件。

　　公司还有2名职工监事将由公司职工大会选举发生。

　　该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司2012-08号通告。

　　附件：监事候选人根基环境

　　姚广红，男，56岁，结业于华中科技大学大众打点专业，大众

　　打点硕士，曾任北京住总集团有限责任公司党委常委、纪委书记，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、纪委书记、董事。

　　汤舒畅，男，52岁，结业于中央财经学院基建财政专业，大专文化水平，高级管帐师，曾任北京城建集团有限责任公司成本运营部部长，现任北京城建集团有限责任公司总经理助理、成本运营部部长。

　　杨玉喜，男，48岁，结业于北京师范大学数学系，大学文化水平，高级管帐师，曾任北京城建集团有限责任公司财政部副部长，现任北京城建集团有限责任公司财政部部长。

　　北京城建投资成长股份有限公司监事会

　　2012年6月1日

　　股票代码：600266

　　股票名称：北京城建

　　编号：2012－08

　　北京城建投资成长股份有限公司

　　关于召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　一、召开集会的根基环境

　　1、集会所在：北京市向阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼集会室

　　2、集会时间：2012年6月21日（周四）上午9：00

　　3、召集人：北京城建投资成长股份有限公司董事会

　　4、表决方法：现场表决

　　二、集会审议事项

　　1、2011年董事会事情陈诉；

　　2、2011年监事会事情陈诉；

　　3、2011年财政决算陈诉；

　　4、2011年利润分派方案；

　　5、关于公司托管北京城建新城投资开发有限公司股权的议案；

　　6、关于公司2012年对外包管的议案；

　　7、关于董事会换届选举的议案；

　　8、关于监事会换届选举的议案。

　　三、集会出席工具

　　1、截至2012年 6 月14日下午3:00闭市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司所有股东；

　　2、因故不能出席集会的股东，可委托授权署理人出席集会（授权委托书格局附后）；

　　3、本公司董事、监事及高级打点人员。

　　四、挂号步伐

　　1、挂号手续：

　　切合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证治理挂号手续；

　　切合上述条件的小我私家股东持股东帐户及身份证治理挂号手续；

　　委托署理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户治理挂号手续。

　　2、挂号时间：2012年 6 月18日上午8:30——11:30，下午1:00—4:30。

　　3、挂号所在：北京城建投资成长股份有限公司董事会秘书部。

　　4、注意事项：出席集会的股东及股东署理人请携带相关证件原件参加。

　　五、其他事项

　　1、与会股东食宿用度及交通用度自理。

　　2、公司联系地点：北京市向阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资成长股份有限公司董事会秘书部

　　邮政编码：100029

　　联系电话：（010）82275566转893、628

　　传真：（010）82275598

　　联系人：李威、夏冉

　　北京城建投资成长股份有限公司董事会

　　2012年6月1日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资成长股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使与本次集会相关的表决权和选举权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　委托人可作出表决指示：

　　如果委托人未作表决指示，受托人可否按本身决定表决：

　　可以 不行以来源上海证券报)